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评论网络货币已成为犯罪分子洗钱的重要途径

发布时间:2020-02-11 06:29:44 阅读: 来源:气井缓蚀剂厂家

今年7月,美国证交会对一家以比特币为投资对象的虚拟对冲基金——BTCST正式提出诉讼,控告该基金创办人实施了一项达450万美元的庞氏骗局;5月,美国检方对数字货币汇兑公司Liberty Reserve发起诉讼,指控其帮助世界各地的犯罪分子洗钱,涉及金额超过60亿美元;在Liberty Reserve 被起诉的前两周,美国国土安全部刚刚冻结了一个电子货币比特币交易所的相关账户……

以上这些事件及监管机构的举措表明:网络货币已经成为犯罪分子洗钱的一项重要途径。

通过Liberty Reserve 可以了解到,犯罪分子使用过的虚拟货币形式多样,数字货币服务的激增推动了网络犯罪以及其他以数字形式进行破坏的发展。这些货币面临的挑战不仅在于它容易沦为犯罪分子的洗钱工具,还可能遭到专门针对金融交易发起的攻击,以及专门针对数字钱包所开发的恶意软件的攻击。

一些货币,例如比特币,允许通过一个叫做“挖矿”的过程创造新货币。虽然一开始大家只是用自己的计算资源进行挖矿,但是 2011 年 6 月出现了一个 JavaScript Bitcoin generator(挖矿程序),它允许高流量网站雇用访客的计算机生产比特币。尽管在某些情况下,网站会向访客解释这一行为,但是也可以在他们不知情的情况下完成——这实际上就是在制造恶意僵尸网络。

虚拟货币“坚不可摧”?

欧洲中央银行明确指出了虚拟货币和电子货币之间的差异。电子货币使用传统的货币单位,且受到管制;而虚拟货币并未受到管制,且使用的是一种新发明的货币。市场调研公司Yankee Group 预计:2012 年,虚拟货币市场已增长到 475 亿美元,得益于移动设备的大量使用,虚拟货币市场在未来5年将继续增长 14%。

虚拟货币具有可靠、相对即时且匿名的特点。无论执法部门针对虚拟货币公司采取哪些行动,用户都会快速找到新的平台来帮助他们洗钱,所以执法部门仅靠关闭一些所谓的知名平台并不能解决这个问题。正因如此,虚拟货币已成为网络犯罪分子甚至犯罪机构“乐于”使用的方式。

根据McAfee Labs 对比特币僵尸网络进行的最新分析,发现有其他僵尸网络样本在与比特币挖矿服务通信。这些僵尸程序由一个控制服务器发送命令,一旦按照攻击者提供的凭据安装、注册在线挖矿服务,就会导致比特币归攻击者所有。2011 年 6 月,一位名为 Allivain 的比特币用户就被盗走了50 万美元。

虚拟货币不会消失

虽然虚拟货币因DoS攻击遇到了一些挑战,也为洗钱交易和网络犯罪提供了相当的便利,全球执法机关正忙着逮捕并监禁运营此类平台的人,但不可否认,它也带来了诸多合法使用的机会。根据最新报道,世界首台比特币自动提款机10月底在加拿大温哥华开放,执行虚拟比特币兑换加元的业务。为了防止洗钱,运营商限定每日兑换额,而用户在交易前,必须首先进行手掌扫描,以确认身份。

如果忽略这个市场机会,只会使潜在的合法投资者失去获得可观收入的机会,但并不能解决其可能造成更大损失这一风险难题。

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